違法麻薬をオンラインで販売するダークウェブ・マーケットプレイス「インコグニート・マーケット」のオーナー兼運営者とされる人物が、5月18日にニューヨークのジョン・F・ケネディ空港で逮捕された。
この違法薬物市場は、1億ドル以上の麻薬の販売に利用され、その中には、295キログラムのメタンフェタミン、364キログラムのコカイン、112キログラムのアンフェタミン、92キログラムのエクスタシー（MDMA）を含む1,000キログラム（kg）以上の違法薬物が含まれていた。
2020年10月に初めて表面化して以来、3月に法執行機関によってマーケットプレイスが閉鎖されるまでの間、23歳の林瑞祥は、林瑞祥、ファラオ、ファラオとしても知られ、従業員（2人の管理者を含む）、業者、顧客を含むすべての運営を監督していたとされる。
司法省が月曜日に発表したプレスリリースの中で述べているように、林は “数百万ドル規模の事業のあらゆる面において最終的な決定権を持っていた”。
「起訴状[PDF]によれば、「LINは1,000人以上のベンダー（Incognito Marketで麻薬を販売する者）、20万人以上の顧客（Incognito Marketで麻薬を購入する者）、そしてLINを補佐する少なくとも1人の従業員を最終的に管理していた。
“登録後、顧客はどの業者からどの麻薬を購入するかを選択し、Incognito Marketが「銀行」（「Incognito銀行」）と説明する決済プラットフォームによって促進される取引で、暗号通貨を使用してそれらの麻薬の代金を支払うことができた。”
訴状[PDF]によると、2022年7月と2023年8月、法執行機関はマーケットプレイスの運営に使用され、マーケットプレイスのデータを含む3つのサーバーにアクセスするために捜査令状を執行した。
1つはIncognitoのDDoS防止システムをホストするために使用され、1つはすべての完了した麻薬取引を含むバックエンドのマーケットプレイスデータをホストし、3つ目はマーケットの銀行として機能し、すべての暗号通貨取引を処理するために使用された。
法執行官は、少なくとも1,312のベンダーアカウント、255,519の顧客アカウント、市場の注文にリンクされた224,791の取引に関する情報を含む、これらのサーバー上の数十のデータベースを発見した。
マーケットプレイスの取引データを分析する中で、下の画像に示すように、マーケットプレイスの販売量が時間とともにどのように増加したかを図表化することもできた。
マーケットプレイスは運営を通じて83,624,577ドルの収益を上げ、Linは5％の手数料から少なくとも4,181,228ドルを得たとされている。
2024年3月、Linは突然マーケットプレイスを閉鎖し、ベンダーと顧客の資金を返すことを拒否し、追加料金を支払わない限り、すべてのIncognito Marketユーザーの取引履歴を公開すると脅した。
「容疑通り、ルイ・シアン・リンの大胆な作戦は1億ドル以上の麻薬を不正に販売する結果となり、その中には誤ったラベルが貼られ、後に致命的なフェンタニルが含まれていることが判明したものも含まれている」と国土安全保障省捜査局の特別捜査官アイヴァン・J・アルベロは述べた。
“被告の貪欲さと他人を無視した態度は、プラットフォームの最後の日に恐喝を試みたとされることでさらに実証された。”
有罪が確定した場合、リン被告は継続的犯罪企業への参加により、終身刑の最低義務刑に直面する可能性がある。
さらに、麻薬謀議罪では最高で終身刑、マネーロンダリング罪では最高で禁固20年、粗悪品・不当表示医薬品の販売謀議罪では最高で禁固5年の判決を受ける可能性がある。
リン被告は本日、マンハッタン連邦裁判所に出廷し、ウィリス連邦判事の面前に立つ。
Comments